En el 2008, el estadounidense Carmen Vincent Cicalese protagonizó uno de esos escándalos por lavado de dinero que se han vuelto recurrentes en Costa Rica, al tiempo que en Panamá la firma Mossack Fonseca le administraba una fundación en la que el fugitivo cobijaba sus propiedades.
El estadounidense operaba una casa de apuestas por Internet desde Heredia y tenía orden de captura por parte de las autoridades estatales y federales en Nueva Jersey y Nueva York, pues lo acusaban de liderar una banda dedicada al juego clandestino, lavado de dinero y otros delitos.
Según las autoridades norteamericanos, el grupo movilizó de manera clandestina $13 millones entre setiembre del 2007 y abril del 2009.
Desde el 2008, Cicalese figuró en varias sociedades con millonarias inversiones en Costa Rica, principalmente en bienes raíces y desarrollo inmobiliario.
Mediante los servicios de Mossfon, Cicalese constituyó una “Fundación de Interés Privado” para el cobijo de bienes: Amber Rose Internacional Foundation (Amber Rose es el nombre de una familiar menor de edad), según revela la filtración de documentos de Mossfon.
Al estallar el escándalo en la prensa internacional −por el arresto en Estados Unidos de al menos 20 miembros compinches de Cicalese, incluido un integrante de la familia mafiosa Genovese, que controla el crimen organizado en Nueva Jersey−, personeros de MF discutieron en julio del 2008 si debían excluir a Cicalese de su cartera de clientes.
Unos ellos sugirieron renunciar como agentes de toda la estructura e inactivarlo como cliente, según le comunicó Paola Vecchio al abogado Ransés Owens, ambos del grupo MF.
Owens aconsejó, sin embargo, “aguantar un poco” y esperar a que un personero de Mossfon se entrevistara con Cicalese en Costa Rica, a fin de tomar una decisión.
“Recordemos que en USA se armó una campaña contra todos las empresas de Internet en Costa Rica; todos los americanos involucrados fueron procesados y todo el que parecía tener relación con Internet y gambling (juego de apuestas); es decir, lo que supuestamente era legal en segundos pasó a ser ilegal. Si Cicalese está en Costa Rica y lo que quiere de nosotros es depositar fondos de su patrimonio y no mover dineros del gambling, quizás podamos dejar esto en stand by hasta que MAMSA (personero de MF) pueda visitarlo en Costa Rica en uno de sus viajes periódicos”, indicó Owens.
[quote_colored name=”Ramsés Owens” icon_quote=”no”]La gente relacionada con gambling no son delincuentes per se, son gente que ha sido atacada en USA, pero no ha sido tan feroz, porque nadie está preso ya. Veamos qué nos dice MAMSA; si no está interesado entonces analicemos para terminar la relación con el cliente[/quote_colored]
Cicalese evadió la orden de captura de las autoridades norteamericanas y se mantuvo en Costa Rica, donde murió en diciembre del 2014 a los 73 años de edad, según una esquela publicada en Internet a nombre de una empresa funeraria norteamericana.
De acuerdo con los documentos en poder del ICIJ, Cicalese y su hijo Anthony crearon en el 2004, en las Islas Cook (Pacífico Sur), una sociedad llamada RAC Corporation, constituida con la ayuda de Portcullis TrustNet, una firma de servicios offshore de Singapur.
Mediante una cuenta abierta en el banco australiano ANZ, se realizaron varias transferencias de dinero a la sociedad, desde empresas en Costa Rica y Estados Unidos.
Además, mediante cuentas en JPMorgan Chase & Co. habría movido más de un $1 millón para realizar inversiones en bienes raíces en Costa Rica, según publicaron medios de prensa en su oportunidad.
