El Gobierno reveló que el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) perdió ¢45 millones de dinero público por mal manejo de esos fondos destinados a las cooperativas. La pérdida se acumuló en un periodo de 10 años, según los resultados de un informe que presentó la Junta Interventora la tarde de este lunes, posterior al Consejo de Gobierno
El informe consta de 200 páginas y 4000 folios de prueba y es el resultado de una Auditoría Forense que realizó la Firma auditora KPMG y la Junta Interventora del INFOCOOP.
Entre los principales hallazgos del informes, se señalan irregularidades de la entidad que ya habían sido denunciadas con anterioridad, entre ellas la existencia 14 casos de créditos irregulares por un monto de ₡19.000 millones.
Con respecto a los créditos, el informe determinó que hubo una normativa debilitada, aprobación de créditos con omisiones, con conflictos de interés y con serias irregularidades con respecto al reglamento interno.
Además, se detalla en el informe que hubo una manipulación de la tasa de equilibrio interna, la cual fue aprobada con errores matemáticos que representó 4.740 millones de ingresos no percibidos entre 2009 y 2016.
También se identificó 18 mil millones de ingresos no percibidos por abuso de las tasas subsidiadas.
Según Luis Emilio Cuenca, sub coordinador de la Junta Interventora y viceministro de Trabajo, los motivos que propiciaron los manejos irregulares de los presupuestos se deben a desviación de recursos, créditos subsidiados con irregularidades en aprobación, posibles conflictos de interés, trasferencias de capital, viajes, donaciones, contrataciones.
¿Qué es una Auditoría Forense?
Una Auditoría Forense es una auditoría especializada en la detección de casos potencialmente irregulares, que ya han tenido indicios o pruebas de las anomalías y se busca profundizar al máximo. En este caso se realizó a raíz del Decreto Ejecutivo que firmó el Poder Ejecutivo para intervención de Infocoop ,debido a una serie de denuncias que alertaban del mal manejado de recursos que ponía en riesgo la institucionalidad.
¿Qué se hará con el informe?
Lo que resta del proceso es entregarle a la Fiscalía de Probidad el informe e ir avanzando en el proceso.
El director ejecutivo del Infocoop, Gustavo Fernández dijo que el informe que realizó la empresa KPMG, quién hizo la auditoría forense será entregado hasta los próximos días a la Fiscalía. La entidad tiene acordado reunirse con la firma el próximo jueves 12 de abril para que los asesores decidan si el informe lo pueden entregar de una vez a la Fiscalía o si requiere de cambios y ajustes.
¿Existe una investigación abierta por este caso en el Ministerio Público?
La investigación que maneja el Ministerio Público está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción e investiga la causa penal 16-000046-1218-PE. El informe de la junta interventora ayudaría a la fiscalía como insumos de pruebas.
¿Quiénes son los implicados?
Según la investigación de la Fiscalía los imputados que figuran en el caso son seis personas de apellidos Rojas Durán, González Rojas, Siles Zúñiga, León Mora, Rodríguez Rodríguez y Gómez Ferreto.
No obstantes, del informe que dio a conocer la junta interventora aun no se conocen los nombres, ya que los jerarcas decidieron no revelar los nombres debido a una recomendación propia de los abogados, por lo que han preferido reservar los nombres de cooperativas y personas, “para no entorpecer el proceso de la Fiscalía.
Según el director de Infocoop, Gustavo Fernández, hay nombres que ya han sido dados a conocer por la Fiscalía, pero hay más nombres de los que se dieron a conocer. No se descarta la opción de que haya funcionarios de Gobierno involucrados.
¿Qué investigaciones ha hecho la fiscalía?
La Fiscalía realizó una serie de allanamientos entre este y el año anterior. El 28 de marzo del 2017 allanó 15 lugares y solicitó 6 meses de prisión preventiva como sospechosos de la manipulación de dinero de Infocoop para dar préstamos a cooperativas.
El 31 de enero del presente año, la fiscalía también dirigió un allanamiento en el Ministerio de Trabajo, en el cual decomisó una computadora para la investigación del caso.
E el expediente existe prueba documental y testimonial que se ha recopilado desde que inició el proceso penal. El delito por el que se les investiga es peculado, sin perjuicio de que existan otras calificaciones jurídicas que puedan ser atribuidas a los imputados.
¿Cuándo se creó la junta interventora del banco y por qué?
El Consejo de Gobierno acordó por medio de Decreto Ejecutivo, N° 40214-MP- la intervención del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, firmado por el presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera, junto con los ministros de la Presidencia Sergio Alfaro y de Trabajo y Seguridad Social Alfredo Hasbum.
La decisión fue acordada por el Consejo de Gobierno el pasado 28 de febrero, luego de que se habían presentado una serie de denuncias por el manejo irregular de fondos, en el 2017.
¿Quiénes integran la junta interventora?
Luis Felipe Arauz Cavallini, coordinador, Luis Emilio Cuenca Botey, Sub coordinador, Edgar E. Quirós Núñez, Secretario, Ana Luisa Calvo Monney Elías Calderón Monge Omar Bolaños Morera María Ángela Arias Marín.
¿De dónde provenían los ¢45 mil millones?
La Cartera de Crédito de Infocoop ronda en los 110 mil millones de colones, según el director determinaron 14 créditos con irregularidades, que más o menos rondan los 20 mil millones de colones.
Las irregularidades tenían que ver por ejemplo, con que la Cooperativa no tenía actividad y le daban un crédito, tenía pérdidas y por normativa no se le podía dar el crédito y se le daba. También hubo casos de tráfico de influencias de créditos que se aprobaban a amigos o familiares.
¿Qué es Infocoop?
Una institución pública creada hace 45 años para fomentar el desarrollo cooperativo en Costa Rica por medio de la promoción, la capacitación, la asistencia técnica, el financiamiento y la supervisión. Se financia principalmente con el 10% de las utilidades anuales de los bancos del Estado y su cartera de crédito ronda los ¢110 mil millones. En condiciones normales su Junta Directiva la integran 4 representantes cooperativos (CONACOOP) y 3 del Gobierno de la República.
