Diputados presentan nuevos proyectos para combatir evasión fiscal a través de paraísos fiscales

Diputados y diputadas de la comisión que investigó los llamados Papeles de Panamá presentaron este jueves tres nuevos proyectos de ley tendentes a combatir la evasión fiscal y ocultamiento de capitales a través de paraísos fiscales, evidenciados en dichas filtraciones el año pasado.
Se trata de los proyectos de Ley Contra la Participación de Servidores Públicos en Paraísos Fiscales, Ley para la Transparencia en las Operaciones con Bienes Sujetos a Registro y Ley de Impuesto sobre la Renta para Fortalecer la Lucha Contra el Fraude Fiscal.
Dichas iniciativas buscan, respectivamente, bancarizar todas las transacciones de bienes inscribibles ante Registro Público, prohibir a servidores en altos cargos públicos realizar o participar en actividades comerciales en paraísos fiscales, y reformas a la renta con el objetivo mejorar la recaudación tributaria y sin crear nuevos impuestos.
Los proyectos fueron presentados en la Asamblea Legislativa por Marcela Guerrero Campos y Marco Redondo Quirós (Partido Acción Ciudadana) y Patricia Mora Castellanos (Frente Amplio), como resultado del informe que rindieron al concluir el período de la comisión Mossack Fonseca, que investigó durante un año las filtraciones de los Papeles de Panamá.
En un primer paquete estos diputados presentaron un proyecto sobre reforma al tipo penal de legitimación de capitales, una norma antielusión, y regulación de estructuras jurídicas no inscritas ante administración territorial.
Los legisladores se comprometieron a presentar próximamente otros tres proyectos relativos a Retención de impuesto sobre remesas; Reforma al Código de Comercio, para que se protocolicen aportes extraordinarios de capital; y Reforma a la sanción a asesores tributarios que aconsejan mecanismos de defraudación fiscal.
“En el tercer y último paquete de proyectos tendremos una iniciativa que obligue a las entidades financieras a actuar como agentes retenedores de toda remesa al extranjero que sea trasladada utilizando sus servicios”, anunció el diputado Redondo.
Una investigación periodística que lideró el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) reveló en el 2016 los documentos internos del bufete Mossack Fonseca, una de las cinco mayores oficinas legales de Panamá, y uno de los más sofisticados especialistas del planeta en la creación de estrategias de elusión y evasión fiscal para empresas y personas
En Costa Rica, la investigación de los Papeles de Panamá fue realizada en exclusiva por Semanario UNIVERSIDAD y DataBase AR, medios que investigaron y publicaron cada uno de manera independiente.
Como parte de las repercusiones de la investigación en Costa Rica, se instaló la comisión investigadora en la Asamblea Legislativa sobre los Papeles de Panamá, y en la Dirección General de Tributación se creó una comisión especial, que luego de varios meses de trabajo logró identificar 120 casos locales de empresas y personas que son investigados a partir de las denuncias realizadas por la investigación Papeles de Panamá.