Representantes de gobierno presentarán los resultados de los esfuerzos y avances alcanzados por el país en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, en la Reunión Plenaria conjunta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su homólogo latinoamericano GAFILAT que se realiza en estos días en Buenos Aires, Argentina.
El evento que se realiza del 29 de octubre al 3 de noviembre, reúne a países de todo el continente americano con el objetivo de buscar entre los miembros, políticas nacionales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Para Costa Rica, uno de los motivos primordiales de en la participación, es evitar la entrada a la lista de países bajo seguimiento intensificado. Lo cual afecta la reputación nacional y tiene un efecto negativo sobre el sistema financiero en particular y la economía en general.
“Nuestro país ha mantenido un compromiso constante con la implementación de las observaciones del GAFI, a cada encuentro con el organismo y con evaluadores hemos asistido con nuevas mejoras y resultados concretos, desde nuestra primera evaluación en 2014 hemos avanzado en 16 recomendaciones de cumplimiento técnico, y se nos ha reconocido la mejora en la efectividad de 8 resultados inmediatos, progreso que esperamos sea valorado por GAFI” explicó Sergio Alfaro.
Por tratarse de una plenaria conjunta, la representación costarricense contará con un espacio de exposición como miembro de GAFILAT, en el que se resaltará el progreso obtenido desde el 2014 hasta hoy, según informó este lunes Casa Presidencial.
Entre los avances a mostrar están: la creación de un módulo de reporte en línea para operaciones sospechosas, capacitaciones, los esfuerzos presupuestarios que se gestionan para el fortalecimiento organizaciones, la creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada con competencia en investigación, el juzgamiento de los delitos graves entre otros.
Primeros pasos
Desde el 2012 el país inició un proceso exhaustivo de cumplimiento desarrollando un Diagnóstico Nacional de Riesgos y una Estrategia Nacional con un plan de trabajo que se ha venido atendiendo con alto compromiso. Esta labor es coordinada por la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD y tiene el acompañamiento de más de 40 organizaciones públicas y privadas.
Por Costa Rica asisten el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, junto al Director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Guillermo Araya, el Director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Román Chavarría, Eugenio Rodríguez de la Superintendencia General de Entidades Financiera (SUGEF), Guillermo Zumbado del Banco Central y Álvaro Montoya de la Fiscalía General.
GAFI es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones miembros del G8. Su mandato es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas, mediante la emisión de 40 recomendaciones internacionales. Cuenta con 36 países miembros y 8 grupos regionales como organismos asociados.
