Etiqueta: Scotiabank

Banco había apelado primera resolución de Sugef que le ordenó pagar $2 millones ...

33 diputados firmaron un proyecto de ley que encargaría al Banco Central y al Ministerio de Economía determinar, revisar y publicar las comisiones que cobran ... ...

Por incumplir normas contra lavado de dinero Scotiabank Costa Rica recibió sanción de ¢1.170 millones ...

Juez afirmó que Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales carecía de argumentos para desestimar la investigación ...

Las firmas costarricenses Milan Ecotech Consulting, Ecostate Consulting y Ecoteva Consulting Group se habrían utilizado para lavar el dinero proveniente de sobornos ...