El viernes 28 de junio de 2024 un tribunal de Panamá absolvió a 28 personas imputadas por blanqueo de capitales relacionadas con Mossack Fonseca, en el sonado caso Panamá Papers.
Con tres años de retraso, este lunes inicia el juicio a 27 personas vinculadas con el caso “Panama Paper”, uno de los mayores escándalos que puso en evidencia hace ocho años el proceso internacional de evasión fiscal y lavado de capitales mediante el uso del sistema legal financiero por parte de grandes empresarios, figuras políticas y capitales personales.
Recibió votos negativos de Liberal Progresista y Nueva República. No obstante, Comisión de Hacendarios aprobó de forma unánime la publicación de quienes reciben condonaciones tributarias, otro proyecto que acuñó el Frente Amplio después de la Reforma Fiscal.
Sesión para ver informe sobre evasión y elusión fiscal fue reprogramada para siguiente miércoles, por problemas con la transmisión de videos de la Asamblea Legislativa
Investigación legislativa propiciada por investigación de UNIVERSIDAD estuvo lista en el 2017 y hasta el 2020 ingresó a las prioridades de esta Asamblea Legislativa
Moción fue propuesta por José María Villalta para votar el informe de Panama Papers y asumir sus recomendaciones en temas de evasión de impuestos
Sectores sociales piden a la Asamblea conocer los resultados, mientras que algunos grupos empresariales preferían no tratar el tema.
La familia Yankelewitz, exdueña de la Corporación Yanber, usaba servicios del bufete panameño Mosack Fonseca, epicentro de un escándalo por facilitar la instalación de empresas en paraísos fiscales.
Torneca aparece en la lista de Hacienda como una de las empresas que por nueve años no tuvo ganancias
El panameño Ramsés Owens está prófugo de la justicia norteamericana
